Según Buendía se habría incumplido el artículo 183 de la normativa que establece que las entidades financieras y los accionistas de las mismas no podrán tener empresas radicadas en paraísos fiscales.
"De la investigación que hemos realizado creemos que podría existir una violación a esta norma que podría inclusive incorporar operaciones vinculadas, lo que llevaría a otras violaciones de tipo penal como el peculado bancario", señaló la parlamentaria en una rueda de prensa en Quito.
El superintendente de Bancos Cristian Cruz recibió la solicitud y aseguró que se dará el trámite respectivo y se realizarán las investigaciones del caso para garantizar que las instituciones bancarias a nivel nacional cumplan con todos los requisitos.
“La ley ecuatoriana, desde el 2014, obliga a que los banqueros y los bancos ecuatorianos no puedan tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales. Fue una ley sancionada para evitar que los propios banqueros fugaran capitales. Frente a eso, los dueños de bancos con subsidiarias en paraísos fiscales, están obligados a venderlas. Banisi Panamá pasó entonces a pertenecer a un holding: el 100% de las acciones de Banisi S.A. fue transferido a Banisi Holding S.A.”, escribe el medio digital.
A decir de Buendía, según la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Banisi S.A., sería "un banco de papel" en el que sus operaciones, depósitos y relaciones comerciales provienen de Ecuador. En días anteriores el banquero candidato a la Presidencia de la República señaló que la única empresa que posee en Panamá es el Banisi Holding S.A.
La Superintendencia tiene un plazo de 15 días para responder el pedido de investigación y en caso de existir indicios de delito, el trámite pasaría a manos de la Fiscalía para tramitar un presunto peculado bancario, que en el Ecuador se castiga con prisión.
https://www.andes.info.ec/es/noticias/legisladora-ecuatoriana-presento-pedido-investigacion-guillermo-lasso-venta-banco-banisi
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